NOVA YORK, 8 Mai (Reuters) – Sam Bankman-Fried, que há muito tempo nega ter roubado clientes de sua exchange de criptomoedas FTX, disse nesta segunda-feira que promotores o acusaram de “assédio” e pediu a um juiz dos Estados Unidos que descartasse 10 de 13. Existem processos criminais contra ele.
Em uma declaração arquivada no tribunal federal de Manhattan, os advogados de Bankman-Fried disseram que a agora falida FTX estava longe de ser a única empresa de criptomoeda a entrar em colapso durante um crash mais amplo do mercado em 2022, e os advogados acusaram seu cliente de “correr para o julgamento”.
“Em vez de seguir seu curso normal por meio de processos civis e regulatórios tradicionais para lidar com a situação, o governo entrou com os dois pés, procurando indevidamente transformar essas questões civis e regulatórias em crimes federais”, escreveram seus advogados.
Bankman-Fried, um ex-bilionário de 31 anos, tornou-se um influente doador político e filantrópico antes de a FTX declarar falência em novembro, crescendo em bitcoin e outros ativos digitais para acumular um patrimônio líquido estimado em US$ 26 bilhões.
Ele foi considerado inocente de fraude e conspiração.
A bolsa entrou em erupção após um alvoroço sobre as retiradas de clientes em meio a relatos de que o Bankman-Fried havia fundido ativos com o fundo de hedge focado em cripto Alameda Research.
Promotores federais em Manhattan alegam que o Bankman-Fried FTX enganou investidores e credores e roubou bilhões de dólares em fundos de clientes para cobrir perdas, comprar imóveis na Alameda e fazer contribuições políticas por meio de um esquema ilegal de doadores de palha. Ele também foi acusado de subornar autoridades chinesas.
Antes de uma audiência agendada para 2 de outubro, seus advogados pediram ao juiz distrital dos EUA, Louis Kaplan, que ordenasse aos promotores que entregassem documentos que pudessem ajudar a defesa da FTX.
“Os devedores da FTX trabalharam tão extensivamente com o governo e estavam tão envolvidos na investigação, análise e estratégia do caso do governo que deveriam ser considerados parte da ‘equipe de litígio'”, escreveram seus advogados.
Representantes da atual liderança da FTX não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Uma porta-voz do Ministério Público dos EUA em Manhattan se recusou a comentar.
Os advogados têm até 29 de maio para responder ao pedido de demissão de Bankman-Fried, e Kaplan ouvirá os argumentos em 15 de junho.
Sequestro
Bankman-Fried reconheceu que a FTX carecia de gerenciamento de risco adequado, mas negou ter roubado os fundos e tentou se abster das operações diárias da FTX.
Três associados próximos – a ex-co-diretora executiva da Alameda, Carolyn Ellison, o ex-chefe de tecnologia da FTX, Gary Wang, e o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh – se declararam culpados e concordaram em cooperar com os promotores.
Ao se declarar culpado, Singh admitiu ter feito doações políticas em seu próprio nome.
Mas os advogados de Bankman-Fried disseram na segunda-feira que as doações de Singh, listadas como CC-1 nos documentos de acusação dos promotores contra seu cliente, na verdade não violavam as leis eleitorais.
“As acusações de financiamento de campanha revelam novamente as consequências da pressa do governo em indiciar o Sr. Bankman-Fried”, escreveram seus advogados.
Bankman-Fried está praticamente confinada à casa de seus pais desde sua prisão em dezembro nas Bahamas, onde ela morava e onde a FTX estava baseada. Ele foi extraditado para os Estados Unidos uma semana após sua prisão.
Seus pais, que moram em Palo Alto, Califórnia, são professores de direito da Universidade de Stanford e co-assinaram sua fiança de $ 250 milhões.
Em seus documentos judiciais na segunda-feira, seus advogados disseram que a acusação de financiamento de campanha deve ser rejeitada porque não foi incluída no mandado de rendição assinado pelo ministro das Relações Exteriores das Bahamas antes da extradição de Bankman-Fried, e outras acusações, incluindo suborno, foram apresentadas indevidamente após sua extradição. .
Reportagem de Luke Cohen em Nova York
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